Job Application Form

Om ons AML-framework te versterken, zoekt de organisatie een ervaren consultant om een team van 6 analisten (inclusief junior consultants) binnen onze 1e verdedigingslinie te leiden. De missie omvat:

• Het superviseren van KYC/AML-activiteiten (onboarding, alerts, remediatie).
• Het waarborgen van naleving van regelgeving.
• Het optimaliseren van processen in samenwerking met Compliance en IT.
• Het trainen en coachen van teamleden (juniors en interne medewerkers).

Je werkt nauw samen met de AMLCO en fungeert als een belangrijke schakel tussen de operationele teams en de 2e verdedigingslinie.

Functieomschrijving

Team Management:

• Toewijzen en prioriteren van cases (onboarding, alerts, remediatie) op basis van risico en deadlines.
• Trainings- en mentoractiviteiten voor juniors (bijv. workshops over fraudetypologieën, complexe case-analyse).
• Evalueren van prestaties (analysekwaliteit, naleving SLA, constructieve feedback).
• Leiden van teamvergaderingen (dagelijks/wekelijks) en escaleren van blokkades naar het management.

KYC/AML Expertise & File Validatie:

• Valideren van complexe HR/MR-bestanden voor 2e lijn inzake bijvoorbeeld handelaren in hoogrisicosectoren.
• Toezicht houden op alertverwerking: zorgen dat escalaties gerechtvaardigd, gedocumenteerd en traceerbaar zijn.
• Aansturen van KYC-remediatieoefeningen: plannen van hercertificeringen, volgen van voltooiingspercentages, rapporteren van resterende risico's.

Rapportering & Compliance:

• Opstellen van wekelijkse rapporten voor het management.
• Voorbereiden op interne/externe audits (correctieve acties).

Opleiding

Bachelor/Master of gelijkwaardig door ervaring.

Talen

Vloeiend Frans, Nederlands en Engels (minimaal één lokale taal).

Vereiste kennis / Ervaring

Ervaring

• Minimaal 3 jaar ervaring in KYC/AML, met 1-2 jaar teamleiding (ervaring in 1e verdedigingslinie is verplicht).

Technische vaardigheden

• Diepgaande expertise in AML/CFT-regelgeving.
• Ervaring met alertmanagement.
• Bekwaamheid in onboardingprocessen (due diligence, risicoclassificatie, screeningtools).
• Kennis van klantdatabases en rapportagetools.

Manageriële vaardigheden

• Leiderschap: vermogen om een gemengd team (intern + consultants) te verenigen.
• Prioriteren in een omgeving met hoge druk.

Voorkeur

• CAMS, ICA of gelijkwaardige certificeringen.
• Ervaring in de payments/acquiring sector (specifiek begrip van risico's bij handelaren).
• Analytische ingesteldheid (trenddetectie, oplossingsvoorstellen).
• Veerkracht bij het omgaan met gevoelige situaties, zoals onwillige handelaren.

Soft skills

• Duidelijke communicatie (presentaties aan management, procedureopstelling).
• Vloeiend Engels voor interacties met internationale stakeholders.