Operations Officer (SRQ161748)

Rolomschrijving

De Operations Officer ondersteunt de continue verbetering en documentatie van operationele processen en levert kwalitatieve informatie aan de AMLCO voor rapportering. De functie omvat deelname aan risicobeoordelingen en het verhogen van het bewustzijn over risico-exposities.

KYC

• Ondersteunen van business (Sales, Boarding) bij onboarding en recertificatie van klanten.
• Bijdragen aan onboarding en recertificatie van klanten met verhoogd risico.
• Zorgen voor correcte toepassing van het Acceptatiebeleid.
• Controleren van volledigheid van KYC-dossiers inclusief bewijsstukken.
• Samenwerken met bankcollega's voor aanvullende informatie.
• Uitvoeren van extra verificaties en aanvullende data opvragen indien nodig.
• Adviseren van business over te nemen stappen en bevestigen van validatie van de relatie.
• Adviseren van senior management of acceptatiecommissie voor goedkeuring.
• Onmiddellijk melden van vermoedens van witwassen via UAR aan AMLCO.

AML

• Ondersteunen van business bij eerste controle van AML-alerts.
• Analyseren van AML-alerts op tweede controle niveau.
• Samenwerken met bankcollega's voor aanvullende informatie over klanten en transacties.
• Uitvoeren van diepgaande onderzoeken en aanvullende data opvragen indien nodig.
• Adviseren over te nemen stappen zoals recertificatie, afsluiten alert of offboarding.
• Onmiddellijk melden van vermoedens van witwassen via UAR aan AMLCO.

PEP en Sancties Screening

• Ondersteunen van business bij eerste controle van PEP- en sanctiealerts.
• Analyseren van PEP- en sanctiealerts op tweede controle niveau.
• Samenwerken met bankcollega's voor aanvullende informatie.
• Uitvoeren van extra verificaties en aanvullende data opvragen indien nodig.
• Adviseren over te nemen stappen zoals recertificatie, afsluiten alert, blokkeren van terminals/payouts of offboarding.
• Onmiddellijk escaleren van mogelijke sancties aan AMLCO.

Taalvereisten

• Nederlands: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
• Frans: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
• Engels: Diepgaande kennis.

Opleiding

Bachelor- of masterdiploma vereist.

Vereiste ervaring

• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige rol.

Technische ervaring

• Goede expertise in MS Office.
• Bekend met diverse IT-tools.
• Bij voorkeur ervaring met Salesforce.

Business ervaring

• Sterke interesse in financiën en bankproducten is een pluspunt.
• Ervaring met betalingsoplossingen is een pluspunt.

Soft skills

• Sterke communicator, diplomatisch en klantgericht.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Stressbestendig en flexibel.
• Probleemoplosser.
• Nauwkeurig en kwaliteitsgericht.